16 Mayıs 2024 tarihinde Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğinden gizlilik kararı alındı. Dosya kapsamında bir takım hesap hareketleri, kolluk araştırmalarının yapıldıktan sonra 8 Ekim 2024 ve 14 Kasım 2024 tarihinde MASAK'a yazılan yazılarda aklama raporu tanzim edilmesinin ve el koyma talep edildi.
MASAK tarafından 26 Kasım 2024 tarihinden hazırlanan raporda dosya şüphelileri ve malen sorumlu şirket/kuruluşlar hakkında ayrıntılı tespitlerin bulunduğu, MASAK raporunda yer alan tespitlerin ana dosyadaki öncül suçlarla bağlantılı hususlar olduğu, bu kapsamda öncül suç dosyası ve bu soruşturma dosyasında yer alan şüpheliler ve malen sorumluların suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu belirtildi.
MASAK raporunun sonuç kısmında şüphelilerin ve birkaç malen sorumlu şirketin taşınır/taşınmaz/hak ve alacaklarına el konulmasının istendi.
