Eğer bu bilgiler sağlanamazsa, işlem referans numarası, adres, doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası gibi alternatif bilgilerin alınması gerekecek.
Bu bilgilerin doğruluğu, kripto hizmet sağlayıcılar tarafından teyit edilecek. Teyit edilemeyen veya eksik bilgi sunulan işlemler kesinlikle gerçekleştirilmeyecek.
Riskli İşlemler ve Ek Önlemler
15 bin liranın altındaki işlemler için kimlik bilgisi zorunlu olmayacak, ancak riskli görülen işlemler için müşterilerden ek bilgi ve belge talep edilebilecek. Şüpheli işlemlerde, transferin gerçekleştirilmemesi, işlem sınırlandırılması veya müşteri ile iş ilişkisinin sonlandırılması gibi yaptırımlar uygulanabilecek.
