Bu kişiler genellikle vergi kaydı olmayan, "potansiyel mükellef" statüsünde bulunan ve sigortasız ya da düşük ücretli çalışan bireylerden oluşuyor. Ayrıca, bu kişilerin adına kurulan ya da devralınan şirket hesaplarının da yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Bu hesaplar, suç gelirlerinin kaynağından uzaklaştırılması amacıyla paravan olarak kullanılıyor ve böylece esas suçlulara ulaşmak zorlaştırılıyor.Bu rapor, yasa dışı bahis ve kumar sistemlerinin ne denli geniş ve karmaşık bir yapı oluşturduğunu, suç gelirlerinin izinin sürülmesini engellemek için nasıl düzenlendiğini gözler önüne seriyor.